ИнтерКредит » Деньги » Кредиты

Куда бегут доллары с Украины

 / Источник: http://finiz.ru
Представитель Налоговой администрации Украины, директор департамента по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Игорь Стельмахович сегодня назвал...


...страны, банки которых являются конечными пунктами незаконно выводимой из республики валюты.

По его данным, с целью незаконного выведения за границу и для проведения спекулятивных операций на валютном рынке было приобретено почти $17,5 миллиарда, позже выведенные в банки стран Балтии, Кипра и Киргизии.

К криминальному бизнесу причастны около 50 украинских и зарубежных банков, отметил Стельмахович, но не назвал ни одного из них. При этом заявил, что незаконное конвертирование связано не с политикой банков, а стремлением банковских менеджеров получить преступные доходы.

Эксперт утверждает, что к этому бизнесу причастны представители государственной власти. Самыми распространенными схемами выведения валюты за границу он назвал перевод в иностранные банки средств под поставки несуществующего товара и операции по поставкам фиктивного импорта.